??北京市中倫律師事務(wù)所
關(guān)于北福田股份有限公司
????法律意見書
????二〇二三年十二月
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
??????????????北京市朝陽(yáng)區(qū)金和東路?20?號(hào)院正大中心?3?號(hào)南塔?22-31?層?郵編：100020
??????????電話/Tel?:?+86?10?5957?2288?傳真/Fax?:?+86?10?6568?1022/1838?www.zhonglun.com
???????????????????????????????北京市中倫律師事務(wù)所
??????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
??????????????????????????????????????????法律意見書
致：北福田股份有限公司
??北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北福田股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托,，指派張宇儂律師,、徐浩誠(chéng)律師（以下簡(jiǎn)稱“本
所律師”）參加公司?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），
對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并對(duì)合法性出具法律意見,。
??根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》
???????????????（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、
????????????????????????????《中華人民共和國(guó)
公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》
???（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文
件,，以及《北福田股份有限公司章程》
???????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、
?????????????????????????????????《北
福田股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《公司股東大會(huì)議事規(guī)
則》”）的規(guī)定，本所律師為本次股東大會(huì)出具本法律意見書,。本法律意見書僅供
公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性目的使用,，不得用作任何其它目的。
??為出具本法律意見書，本所律師審閱了公司提供的本次股東大會(huì)的如下料：
??????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
通知》,；
次通知的公告》；
??本所律師出具本法律意見書基于公司向本所律師提供的一切原始文件,、副本、
材料均真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、有效,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
有關(guān)文件的印章和簽字均真實(shí),、有效,，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料均與正本或原始
材料一致,。
??本所及具體經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦
法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法意見書出具
日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)
信用原則,，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確,、
完整,，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。
??本所律師現(xiàn)出具法律意見如下：
??一,、?本次股東大會(huì)的召集、召開程序
出了關(guān)于召開通董事會(huì)的通知以及《關(guān)于召開?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》,。本次會(huì)議以通表決的方式召開,，公司共有董事?11?名，截至?2023?年?12
月?6?日,，共收到有效表決票?11?張,，董事會(huì)以?11?票同意,，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán),，
審議通過(guò)了《關(guān)于召開?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,。
日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《北福田股份有限公司關(guān)于召開
??????????????????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
投票方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期,、時(shí)間和地點(diǎn),，網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投
票時(shí)間,，融融券,、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投者的投票程序,，涉
及公開征集股東投票權(quán),、會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng),、會(huì)議出席對(duì)象,、
會(huì)議登記方法和其他事項(xiàng)公告通知全體股東。
福田股份有限公司?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議料》,。
???????????????????????????????????《上海證券報(bào)》
?????????????????????????????????????????《證券
日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《北福田股份有限公司關(guān)于召開
召集人,、投票方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期,、時(shí)間和地點(diǎn),，網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止
日期和投票時(shí)間,，融融券、轉(zhuǎn)融通,、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投者的投票
程序,，涉及公開征集股東投票權(quán)、會(huì)議審議事項(xiàng),、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng),、會(huì)議
出席對(duì)象、會(huì)議登記方法和其他事項(xiàng)二次公告通知全體股東,。
時(shí)?30?分在北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路公司總部?106?會(huì)議室召開,，公司董事長(zhǎng)常
瑞授權(quán)公司董事、總經(jīng)理武錫斌主持本次股東大會(huì),。本次股東大會(huì)采用上海證券
交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
票平臺(tái)的投票時(shí)間為?2023?年?12?月?26?日的?9:15-15:00。會(huì)議的召開時(shí)間,、地點(diǎn),、
方式,、審議事項(xiàng)與通知公告中列明的內(nèi)容一致。
???本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的召集,、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二,、?出席本次股東大會(huì)的人員格和會(huì)議召集人格
???（一）?出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
???本所律師根據(jù)對(duì)出席本次股東大會(huì)股東賬戶登記證明,、股東委托代理人的授
???????????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
權(quán)委托書和身份證明等料的審查，確認(rèn)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代
理人共?10?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?3,603,266,832?股,，占公司股份總額的
人，代表公司有表決權(quán)的股份為?369,406,470?股,，占公司股份總額的?4.6154%,；
通過(guò)遠(yuǎn)程視頻出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共?1?人，代表公司有表
決權(quán)的股份為?3,233,860,362?股,，占公司股份總額的?40.4042%,。
??（二）?參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
??根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)
計(jì)表，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共?54?人,，代表公司
有表決權(quán)的股份為?441,957,205?股,，占公司股份總額的?5.5219%。
??以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東格,，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)上海
證券交易所驗(yàn)證其身份,。本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東格進(jìn)行核查，在參與網(wǎng)
絡(luò)投票的股東格均符合法律,、行政法規(guī),、規(guī)范性規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的前
提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合格,。
??（三）?中小股東出席情況
??本所律師根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)股東賬戶登記證明,、股東委托代理人
的授權(quán)委托書和身份證明等料以及對(duì)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的
本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表的審查，確認(rèn)參加本次會(huì)議的中小股東及股東
委托代理人共?58?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?514,307,675?股,，占公司股份總
額的?6.4258%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席的中小股東及股東委托代理人共?5?人,，代表公司有
表決權(quán)的股份為?368,976,870?股,，占公司股份總額的?4.6100%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共?53?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?145,330,805?股,，占
公司股份總額的?1.8158%。
??（四）?本次股東大會(huì)的召集人
??經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,。
??????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
??（五）?出席本次股東大會(huì)的其他人員
??經(jīng)查驗(yàn),，除公司董事長(zhǎng)常瑞因公務(wù)原因未能出席本次股東大會(huì)外，公司董事,、
監(jiān)事,、公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)秘書,、獨(dú)立董事候選人和本所律師以現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程
視頻方式出席了本次股東大會(huì),；除陳青山、吳海山因公務(wù)原因未能列席本次股東
大會(huì)外,，公司經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員也以現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程視頻方式列席了本次股東
大會(huì),。
??本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人均符合《公司法》《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,。
??三,、?本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
??（一）?表決程序
??本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)
投票表決相結(jié)合的方式,，并按照《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序,，由兩名股東代表、
監(jiān)事代表以及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票,，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,；根據(jù)上證所
信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表，公司在網(wǎng)絡(luò)
投票截止后合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果,。
??（二）?表決結(jié)果
??經(jīng)核查,，根據(jù)公司合并統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大
會(huì)審議通過(guò)了下列議案：
??上述議案為影響中小投者利益的重大事項(xiàng),，公司已對(duì)中小投者（不含董
事,、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
??本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的表決程序,、表決結(jié)果均符合《公司法》《股
東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
?????四,、?結(jié)論意見
??綜上所述，本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的召集和召開程序,，出席會(huì)議人員
的格、召集人格,，會(huì)議的表決程序,、表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)
則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法有效,。
??本法律意見書一式叁份,，經(jīng)本所經(jīng)辦律師及負(fù)責(zé)人簽字并加蓋本所公章后生
效,。
???????????????【以下無(wú)正文】
關(guān)于北福田股份有限公司
????法律意見書
????二〇二三年十二月
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??????????????北京市朝陽(yáng)區(qū)金和東路?20?號(hào)院正大中心?3?號(hào)南塔?22-31?層?郵編：100020
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??????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
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致：北福田股份有限公司
??北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北福田股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托,，指派張宇儂律師,、徐浩誠(chéng)律師（以下簡(jiǎn)稱“本
所律師”）參加公司?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），
對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并對(duì)合法性出具法律意見,。
??根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》
???????????????（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、
????????????????????????????《中華人民共和國(guó)
公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》
???（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文
件,，以及《北福田股份有限公司章程》
???????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、
?????????????????????????????????《北
福田股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《公司股東大會(huì)議事規(guī)
則》”）的規(guī)定，本所律師為本次股東大會(huì)出具本法律意見書,。本法律意見書僅供
公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性目的使用,，不得用作任何其它目的。
??為出具本法律意見書，本所律師審閱了公司提供的本次股東大會(huì)的如下料：
??????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
通知》,；
次通知的公告》；
??本所律師出具本法律意見書基于公司向本所律師提供的一切原始文件,、副本、
材料均真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、有效,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
有關(guān)文件的印章和簽字均真實(shí),、有效,，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料均與正本或原始
材料一致,。
??本所及具體經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦
法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法意見書出具
日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)
信用原則,，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確,、
完整,，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。
??本所律師現(xiàn)出具法律意見如下：
??一,、?本次股東大會(huì)的召集、召開程序
出了關(guān)于召開通董事會(huì)的通知以及《關(guān)于召開?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》,。本次會(huì)議以通表決的方式召開,，公司共有董事?11?名，截至?2023?年?12
月?6?日,，共收到有效表決票?11?張,，董事會(huì)以?11?票同意,，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán),，
審議通過(guò)了《關(guān)于召開?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,。
日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《北福田股份有限公司關(guān)于召開
??????????????????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
投票方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期,、時(shí)間和地點(diǎn),，網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投
票時(shí)間,，融融券,、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投者的投票程序,，涉
及公開征集股東投票權(quán),、會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng),、會(huì)議出席對(duì)象,、
會(huì)議登記方法和其他事項(xiàng)公告通知全體股東。
福田股份有限公司?2023?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議料》,。
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日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《北福田股份有限公司關(guān)于召開
召集人,、投票方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期,、時(shí)間和地點(diǎn),，網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止
日期和投票時(shí)間,，融融券、轉(zhuǎn)融通,、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投者的投票
程序,，涉及公開征集股東投票權(quán)、會(huì)議審議事項(xiàng),、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng),、會(huì)議
出席對(duì)象、會(huì)議登記方法和其他事項(xiàng)二次公告通知全體股東,。
時(shí)?30?分在北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路公司總部?106?會(huì)議室召開,，公司董事長(zhǎng)常
瑞授權(quán)公司董事、總經(jīng)理武錫斌主持本次股東大會(huì),。本次股東大會(huì)采用上海證券
交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
票平臺(tái)的投票時(shí)間為?2023?年?12?月?26?日的?9:15-15:00。會(huì)議的召開時(shí)間,、地點(diǎn),、
方式,、審議事項(xiàng)與通知公告中列明的內(nèi)容一致。
???本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的召集,、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二,、?出席本次股東大會(huì)的人員格和會(huì)議召集人格
???（一）?出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
???本所律師根據(jù)對(duì)出席本次股東大會(huì)股東賬戶登記證明,、股東委托代理人的授
???????????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
權(quán)委托書和身份證明等料的審查，確認(rèn)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代
理人共?10?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?3,603,266,832?股,，占公司股份總額的
人，代表公司有表決權(quán)的股份為?369,406,470?股,，占公司股份總額的?4.6154%,；
通過(guò)遠(yuǎn)程視頻出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共?1?人，代表公司有表
決權(quán)的股份為?3,233,860,362?股,，占公司股份總額的?40.4042%,。
??（二）?參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
??根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)
計(jì)表，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共?54?人,，代表公司
有表決權(quán)的股份為?441,957,205?股,，占公司股份總額的?5.5219%。
??以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東格,，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)上海
證券交易所驗(yàn)證其身份,。本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東格進(jìn)行核查，在參與網(wǎng)
絡(luò)投票的股東格均符合法律,、行政法規(guī),、規(guī)范性規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的前
提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合格,。
??（三）?中小股東出席情況
??本所律師根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)股東賬戶登記證明,、股東委托代理人
的授權(quán)委托書和身份證明等料以及對(duì)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的
本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表的審查，確認(rèn)參加本次會(huì)議的中小股東及股東
委托代理人共?58?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?514,307,675?股,，占公司股份總
額的?6.4258%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席的中小股東及股東委托代理人共?5?人,，代表公司有
表決權(quán)的股份為?368,976,870?股,，占公司股份總額的?4.6100%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共?53?人,，代表公司有表決權(quán)的股份為?145,330,805?股,，占
公司股份總額的?1.8158%。
??（四）?本次股東大會(huì)的召集人
??經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,。
??????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
??（五）?出席本次股東大會(huì)的其他人員
??經(jīng)查驗(yàn),，除公司董事長(zhǎng)常瑞因公務(wù)原因未能出席本次股東大會(huì)外，公司董事,、
監(jiān)事,、公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)秘書,、獨(dú)立董事候選人和本所律師以現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程
視頻方式出席了本次股東大會(huì),；除陳青山、吳海山因公務(wù)原因未能列席本次股東
大會(huì)外,，公司經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員也以現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程視頻方式列席了本次股東
大會(huì),。
??本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人均符合《公司法》《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,。
??三,、?本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
??（一）?表決程序
??本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)
投票表決相結(jié)合的方式,，并按照《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序,，由兩名股東代表、
監(jiān)事代表以及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票,，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,；根據(jù)上證所
信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)表，公司在網(wǎng)絡(luò)
投票截止后合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果,。
??（二）?表決結(jié)果
??經(jīng)核查,，根據(jù)公司合并統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大
會(huì)審議通過(guò)了下列議案：
??上述議案為影響中小投者利益的重大事項(xiàng),，公司已對(duì)中小投者（不含董
事,、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
??本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的表決程序,、表決結(jié)果均符合《公司法》《股
東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?????????????????????????????關(guān)于北福田股份有限公司
?????四,、?結(jié)論意見
??綜上所述，本所律師認(rèn)為,，本次股東大會(huì)的召集和召開程序,，出席會(huì)議人員
的格、召集人格,，會(huì)議的表決程序,、表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)
則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法有效,。
??本法律意見書一式叁份,，經(jīng)本所經(jīng)辦律師及負(fù)責(zé)人簽字并加蓋本所公章后生
效,。
???????????????【以下無(wú)正文】
